中国银行 公安部关于严厉打击不法分子伪冒票据的诈骗活动的通知(19910325)
时间:1991-01-01 00:00 来源:中国银行、 公安部 作者:中国银行、 公安部 点击:次
微信公众号--警笛/ID:asirfm 查询法律法规更方便,点击标题上部或页面底部【警笛】快速关注体验... 中银业[1991]73号
颁布日期：19910325 实施日期：19910325 颁布单位：中国银行、 公安部
各管辖分行、计划单列城市分行、经济特区分行、总行营业部、各省、市、自治区公安厅、局： 近年来，国内外不法分子利用各种伪造，涂改，挂失的外汇票据进行诈骗活动日益猖獗。仅中国银行发现的美国财政部假票，尼日利亚、香港、印尼等地的伪冒票据总计金额达数千万美元，使国家的资金安全受到了严重的威胁。为了严厉打击国内外不法分子利用伪冒票据的诈骗活动，中国银行、公安机关应密切配合，采取有效措施，加强对此类案件的防范和侦破工作，以维护国家银行的声誉，保障社会经济秩序的稳定。现将有关事宜通知如下： 一、中国银行在办理柜台业务时，如果确认客户出示的票据系伪造、涂改、挂失或非合法有效票据，应加盖伪票图章并扣留原票，立即向当地公安机关报案。 二、公安机关在接到中国银行报案后，应迅速对持票人进行审查，追索票据来源，视情立案侦破。 三、中国银行负责向公安机关提供伪冒票据证明及有关业务咨询等情况。 四、各地中国银行与公安机关应经常加强联系、沟通信息、相互配合，以利于打击不法分子工作的顺利进行。 本通知请转发至各地中国银行分、支机构和县、市公安局。 1991年3月25日 微信公众号--警笛/ID:asirfm 查询法律法规更方便,点击标题上部或页面底部【警笛】快速关注体验... |
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